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冻结资金1.2亿!哈尔滨警方破获“2.19”重大跨境赌博案

2024-03-29 00:43:10娱乐

原标题:冻结资金1.2亿.19哈尔滨警方破获“2.19”重大跨境赌博案

东北网5月7日讯(记者 赵红星)诈骗团伙境外多地搭建博彩平台,冻结赌博把被害人资金通过转账汇入涉案平台指定账户,资金重我在火影当厨子再通过虚拟货币交易将资金转移到指定账户,亿哈警方破获此案冻结资金人民币1.2亿余元。尔滨7日,警方黑龙江省公安厅通报了这起重大跨境赌博案件具体信息。破获

2018年7月19日,跨境哈尔滨市公安局道里分局接到被害人高某娜报警.19称其本人在博彩网站累计损失96万元。冻结赌博道里分局接到报案后,资金重迅速成立“2.19”专案组,亿哈开展案件侦办工作,尔滨我在火影当厨子经缜密侦查对该犯罪集团组织架构、警方团伙核心成员、破获犯罪手段及操作流程基本查明。

自2017年年末,犯罪嫌疑人杨某伙同杨某文、夏某龙等人在境外多地搭建20多个博彩平台。通过好友介绍,大量招募人员并进行培训,后分成若干小组,每个博彩平台均设客服人员,为犯罪集团内的各组长、代理提供相应支撑。

被害人资金通过银行卡转账等方式进入涉案平台指定账户后,再通过层层转款将资金转移到指定账户或将现金送给指定人。

经侦查,警方发现这些支付公司、平台等,同时为境外赌博平台提供服务,涉案人数众多。

2019年12月20日,在公安部的统一组织下,开展了境内集中收网行动,捣毁了以杨某、杨某文、夏某龙为首的跨境网络赌博、诈骗犯罪集团,并从中发现洗钱公司为多家赌博公司同时提供转款。此次行动共抓获包括首犯杨某在内的嫌疑人28名。收网行动后,其他团伙成员逃往境外多地躲藏。截止到2020年6月27日,在公安部和省公安厅的指导、协调下,共抓捕嫌疑人58人。

目前,“2.19”专案已抓获犯罪嫌疑人141人,收缴手机40余部、电脑25台、银行卡100余张,扣押房产4套、车辆5台、名表7只,冻结银行卡750余张、资金人民币1.2亿余元,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。(赵红星)

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